Procédure TRACFIN

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Module 1 : Qu’est-ce que le blanchiment ?

• Définition usuelle
• Incrimination
• Quiz
• Introduction
• Dessous-de-table, dissimulation, achat simulé
• Prêt adossé (ou back-to-back loan)
• Auto-prêt (ou "loan-back")
• Autres types de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier
• Quiz

Module 2 : Qu'est-ce que la lutte anti-blanchiment ?

• Une organisation intergouvernementale ad hoc : le GAFI
• Une cellule nationale de renseignement financier : TRACFIN
• Des autorités nationales de contrôle et de sanction : la DGCCRF et la CNS
• Quiz
• Le mécanisme de la déclaration de soupçon
• Les secteurs "assujettis"
• Quiz

Module 3 : Qui est assujettie aux obligations anti- blanchiment ?

• Qui est assujettie aux obligations anti- blanchiment ?
• Les professionnels « Loi Hoguet »assujettis
• Les professionnels « Loi Hoguet » non assujettis
• Quiz

Module 4 : En quoi consistent les obligations de lutte anti-blanchiment ?

• La déclaration du déclarant-correspondant
• La déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux
• La déclaration de soupçon de fraude fiscale complexe
• Les autres obligations déclaratives
• Quiz

Module 5 : En cas d'audit

• Que faire en cas d’audit ?
• Quiz
• Conclusion
• Test de satisfaction

Objectif de la formation "Procédure TRACFIN"

• Identifier et mettre en application les règles TRACFIN
• Lutter contre le blanchiment
• Être capable de mettre en place un système de gestion des risques

Fonctionnement de la formation

LearnyBox : notre plateforme est pensée pour être simple et intuitive.

• Visuelle : vous avez un espace permettant de mesurer votre avancée.
• Pratique : si vous avez plusieurs formations chez nous, elles sont visibles au sein d’un seul et unique accès.
• Motivante : si vous ou vos collaborateurs avez du mal à avancer, notre automatisation de mail enverra des petites piqûres de rappel ou de motivation
• Interactive : vous avez accès à une FAQ, des espaces commentaires et un forum. Cela vous permet de poser des questions ou d’avoir des réponses immédiates à des questions régulièrement posées.
• Proximité : votre formateur est à l’écoute et 100% disponible pour vous.

Attestation instantanée

Les attestations sont automatiquement générées une fois que vous avez parcouru la formation. Dès que vous aurez finaliser la formation, vous recevez votre certificat dans la journée.
Une fois l’attestation reçue, vous pouvez la transférer immédiatement à la CCI (Chambre Commerciale d’Industrie)