Procédure TRACFIN
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Nous possédons un service de formation en présentiel pour la mise à niveau des protocoles TRACFIN dans les sociétés immobilières. Le processus TRACFIN est une formation (Tracfin 2023) qui doit être suivie une fois par an. Toutes les personnes qui s'inscrivent à cette formation recevront un email avec une mise à jour de TRACFIN dans un an.

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Procédure TRACFIN
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L'accès e-learning à la formation est valable 1 an. A l'issue de la formation, une attestation est automatiquement générée pour permettre d'attester de vos nouvelles compétences. Le e-learning est le meilleur moyen de vous former en 2023 puisque la plateforme est accessible 7j/7 24h/24 ou que vous soyez.
Trouvez le bon mode de financement pour votre formation en ligne
La force de notre centre de formation, est d'avoir tous les agréments nous permettant de financer votre formation. Les attestations sont donc valables pour renouveler vos cartes de transaction immobilière.
Module 1 : Qu’est-ce que le blanchiment ?
- Définition usuelle
- Incrimination
- Quiz
- Introduction
- Dessous-de-table, dissimulation, achat simulé
- Prêt adossé (ou back-to-back loan)
- Auto-prêt (ou "loan-back")
- Autres types de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier
- Quiz
Module 2 : Qu'est-ce que la lutte anti-blanchiment ?
- Une organisation intergouvernementale ad hoc : le GAFI
- Une cellule nationale de renseignement financier : TRACFIN
- Des autorités nationales de contrôle et de sanction : la DGCCRF et la CNS
- Quiz
- Le mécanisme de la déclaration de soupçon
- Les secteurs "assujettis"
- Quiz
Module 3 : Qui est assujettie aux obligations anti- blanchiment ?
- Qui est assujettie aux obligations anti- blanchiment ?
- Les professionnels « Loi Hoguet »assujettis
- Les professionnels « Loi Hoguet » non assujettis
- Quiz
Module 4 : En quoi consistent les obligations de lutte anti-blanchiment ?
- La déclaration du déclarant-correspondant
- La déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux
- La déclaration de soupçon de fraude fiscale complexe
- Les autres obligations déclaratives
- Quiz
Module 5 : En cas d'audit
- Que faire en cas d’audit ?
- Quiz
- Conclusion
- Test de satisfaction
Objectif de la formation "Procédure TRACFIN"
Les professionnels de l'immobilier qui veulent se mettre en conformité ou mettre à jour l'ensemble des démarches administratives de leur structure commerciale doivent suivre cette formation loi Alur. Les agents immobiliers ont un besoin urgent d'explications et de conseils sur la protection des données personnelles (RGPD) et la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ils se sentent souvent seuls face aux obligations légales (TRACFIN).Fonctionnement de la formation
LearnyBox : notre plateforme est pensée pour être simple et intuitive.
Attestation instantanée
Les attestations sont
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générées une fois que vous avez parcouru la formation. Dès que vous aurez finaliser la formation, vous recevez votre certificat dans la journée.
Une fois l’attestation reçue, vous pouvez la transférer immédiatement à la
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(Chambre Commerciale d’Industrie)
FORMATION 100% prise en charge
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IMMOFORMA s’occupe de toute la prise en charge : Alice, notre assistante administrative, sera chargée de monter le dossier et suivre toutes vos démarches.
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Les formations de vos agents commerciaux sont également prises en charge.
La formation est entièrement prise en charge par l’OPCO EP et les AGEFICES.

Les organismes




Qui peut faire la formation
✅ Agents immobilier souhaitant renouveler leur Carte T ou former leurs équipes
✅ Tout public désirant approfondir sa connaissance en copropriété
✅ Tout public désirant bénéficier des connaissances en copropriété
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