Procédure TRACFIN

Formez-vous en ligne à la procédure TRACFIN

La procédure TRACFIN est une formation (Tracfin 2023) qu’on doit réaliser une fois par an, tous ceux qui s’inscriront à cette formation recevrons dans un an un mail avec un TRACFIN mis à jour, nous avons un service de formation en présentiel de mise à jour des protocoles TRACFIN dans les agences immobilières.

réglementation

Procédure TRACFIN

Certifiée Loi Alur
Débutant à expert
Finançable CPF

Commander la formation – 49,90€

3 étapes :

1Commandez votre formation pour un utilisateur
2Accédez librement à la formation
3Recevez votre attestation instantanément

Télécharger le programme

https://youtube.com/embed/feCKKCxI9q8

Formez-vous en ligne à la procédure TRACFIN

L'accès e-learning à la formation est valable 1 an. A l'issue de la formation, une attestation est automatiquement générée pour permettre d'attester de vos nouvelles compétences. Le e-learning est le meilleur moyen de vous former en 2023 puisque la plateforme est accessible 7j/7 24h/24 ou que vous soyez.

Trouvez le bon mode de financement pour votre formation en ligne

La force de notre centre de formation, est d'avoir tous les agréments nous permettant de financer votre formation. Les attestations sont donc valables pour renouveler vos cartes de transaction immobilière.

Module 1 : Qu’est-ce que le blanchiment ? (38 min 18)

Définition usuelle
Incrimination
Quiz
Introduction
Dessous-de-table, dissimulation, achat simulé
Prêt adossé (ou back-to-back loan)
Auto-prêt (ou "loan-back")
Autres types de blanchiment de capitaux dans le secteur immobilier
Quiz

Module 2 : Qu'est-ce que la lutte anti-blanchiment ? (31 min 04)

Une organisation intergouvernementale ad hoc : le GAFI
Une cellule nationale de renseignement financier : TRACFIN
Des autorités nationales de contrôle et de sanction : la DGCCRF et la CNS
Quiz
Le mécanisme de la déclaration de soupçon
Les secteurs "assujettis"
Quiz

Module 3 : Qui est assujettie aux obligations anti- blanchiment ? (15 min 26)

Qui est assujettie aux obligations anti- blanchiment ?
Les professionnels « Loi Hoguet »assujettis
Les professionnels « Loi Hoguet » non assujettis
Quiz

Module 4 : En quoi consistent les obligations de lutte anti-blanchiment ? (1h 18 min 52)

La déclaration du déclarant-correspondant
La déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux
La déclaration de soupçon de fraude fiscale complexe
Les autres obligations déclaratives
Quiz

Module 5 : En cas d'audit (8 min 58)

Que faire en cas d’audit ?
Quiz
Conclusion
Test de satisfaction

Objectif de la formation "Procédure TRACFIN"

Le but de l’intervention est de mettre en place le protocole TRACFIN et de l’inscrire dans vos process d’agence. Cette formation n’est surtout pas à faire en E-learning, puisqu’elle est complètement sur-mesure. Pour mettre en place des procédures efficaces, il faut les adapter à votre organisation.

Identifier et mettre en application les règles TRACFIN
Lutter contre le blanchiment
Être capable de mettre en place un système de gestion des risques

Fonctionnement de la formation

LearnyBox : notre plateforme est pensée pour être simple et intuitive.

Visuelle : vous avez un espace permettant de mesurer votre avancée.
Pratique : si vous avez plusieurs formations chez nous, elles sont visibles au sein d’un seul et unique accès.
Motivante : si vous ou vos collaborateurs avez du mal à avancer, notre automatisation de mail enverra des petites piqûres de rappel ou de motivation
Interactive : vous avez accès à une FAQ, des espaces commentaires et un forum. Cela vous permet de poser des questions ou d’avoir des réponses immédiates à des questions régulièrement posées.
Proximité : votre formateur est à l’écoute et 100% disponible pour vous.

Attestation instantanée

Les attestations sont automatiquement générées une fois que vous avez parcouru la formation. Dès que vous aurez finaliser la formation, vous recevez votre certificat dans la journée.
Une fois l’attestation reçue, vous pouvez la transférer immédiatement à la CCI (Chambre Commerciale d’Industrie)

Procédure TRACFIN

Formez-vous en ligne à la procédure TRACFIN

Procédure TRACFIN

3 étapes :

Formez-vous en ligne à la procédure TRACFIN

Trouvez le bon mode de financement pour votre formation en ligne

Module 1 : Qu’est-ce que le blanchiment ? (38 min 18)

Module 2 : Qu'est-ce que la lutte anti-blanchiment ? (31 min 04)

Module 3 : Qui est assujettie aux obligations anti- blanchiment ? (15 min 26)

Module 4 : En quoi consistent les obligations de lutte anti-blanchiment ? (1h 18 min 52)

Module 5 : En cas d'audit (8 min 58)

Objectif de la formation "Procédure TRACFIN"

Fonctionnement de la formation

Attestation instantanée

FORMATION 100% prise en charge

Les organismes

Qui peut faire la formation

Toutes les formations

Les coups de cœur Immoforma

Pack 45h – Devenir un professionnel de l’immobilier

Construction

Pack 42h – Construction

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Gestion locative – Finançable CPF

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Transaction – Finançable CPF

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Copropriété – Finançable CPF

Copropriété

Copropriété

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Les coups de cœur Immoforma

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Vente immobilière

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Home Staging - aménagement d'intérieur

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Procédure TRACFIN en immobilier et RGPD

Copropriété

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Pack 14h – Financement + Déontologie et non-discrimination

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Maîtriser les différents courants d’art déco et aménagement d’intérieur

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Copropriété

Pack 14h – Copropriété – Copropriété en difficulté

Vente immobilière

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Financement immobilier

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Home Staging + Sketchup pour l’aménagement des espaces

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Valeur locative des locaux commerciaux

Baux Commerciaux

Travaux dans les locaux